根据省财政厅、审计厅、人社厅《关于加强行政事业单位内部控制建设的通知》（浙财会〔2016〕6号）及《转发财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》（浙财会〔2016〕26号）要求，结合我厅委托第三方机构开展的内控评价报告，本着执行与监督、不相容职位分离等原则，经厅党组暨厅长办公会议研究通过，现就提高厅机关本级内部控制水平和效果所采取的措施建议、任务分解落实通知如下：

一、加强风险评估管理

1. 建立健全风险评估机制，明确风险评估职责权限，规定风险评估工作程序，包括目标设定、风险识别、风险分析和风险应对等程序内容。

2. 执行风险评估工作，设定目标，识别预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、工程管理、合同管理风险，运用定量和定性方法对风险进行分析和评估，通过评估、分析风险的可能性和影响的效果以及成本效益，从而进一步采取有效的风险应对策略。

牵头部门：厅机关党委（厅机关纪委）

工作责任人：吴莘超

计划完成时间：2017年12月

二、完善监督机制，加强监督管理

1. 完善《省文化厅党组会议制度》《省文化厅厅长办公会议制度》，将“重要工作事项”“重要工作情况”等内容界定清晰、具体事项标准进行细化。

牵头部门：厅办公室

工作责任人：胡朝东

计划完成时间：2017年4月

2. 明确各项业务监督权力机制，制定日常监督管理制度、内部审计、纪检监察制度。

3. 建立审计、纪检监察等职能部门的考评机制，加强权力运行的监督，监督部门定期督查决策权、执行权等权力行使的情况，及时发现权力运行过程中的问题，予以校正和改进，包括对重大事项决策后的执行、预算绩效评价监督、定期抽查资金使用状况、监督采购过程等。

牵头部门：厅机关党委（厅机关纪委）

工作责任人：吴莘超

计划完成时间：2017年6月

三、将不相容职位分离

1. 修订厅机关《省级文化系统基本建设项目管理办法》将决策权与监督权分离。

牵头部门：厅计财处